挖貝網(wǎng)6月24日，明冠新材（688560）發(fā)公告稱(chēng)，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》《上海證券交易所科創(chuàng )板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《明冠新材料股份有限公司章程》等有關(guān)規定，2022年6月24日，明冠新材料股份有限公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì )非獨立董事和獨立董事、第四屆監事會(huì )非職工代表監事，并與公司于2022年6月17日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成了公司第四屆董事會(huì )及監事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。同日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議以及第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、副董事長(cháng)、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員以及監事會(huì )主席，并聘任第四屆高級管理人員及證券事務(wù)代表?，F將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月24日，公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉了閆洪嘉、閆勇、張磊、張銳擔任公司第四屆董事會(huì )非獨立董事，選舉郭華軍、羅書(shū)章、彭輔順擔任公司第四屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第四屆董事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)、副董事長(cháng)及董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況：2022年6月24日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》，全體董事一致同意選舉閆洪嘉擔任第四屆董事會(huì )董事長(cháng)、閆勇?lián)蔚谒膶枚聲?huì )副董事長(cháng)，并選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì )戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )委員。董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )具體成員如下：

董事會(huì )戰略委員會(huì )委員：閆洪嘉、張銳、郭華軍，其中閆洪嘉為主任委員

董事會(huì )提名委員會(huì )委員：彭輔順、郭華軍、閆洪嘉，其中彭輔順為主任委員

董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員：郭華軍、羅書(shū)章、閆洪嘉，其中郭華軍為主任委員

董事會(huì )審計委員會(huì )委員：羅書(shū)章、彭輔順、閆勇，其中羅書(shū)章為主任委員

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )的主任委員均為獨立董事，且成員中有半數以上為獨立董事，審計委員會(huì )主任委員羅書(shū)章為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第四屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期與公司第四屆董事會(huì )任期一致。

監事選舉情況：2022年6月24日，公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，通過(guò)累積投票制的方式選舉了李成利、劉丹擔任公司第四屆監事會(huì )非職工代表監事，與2022年6月17日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事譚志剛共同組成公司第四屆監事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年6月24日，公司召開(kāi)第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監事會(huì )主席的議案》，選舉了李成利為監事會(huì )主席，任期與第四屆監事會(huì )任期相同。

聘任公司高級管理人員：2022年6月24日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》，全體董事一致同意聘任閆洪嘉為公司總經(jīng)理，同意聘任張磊為副總經(jīng)理，同意聘任賴(lài)錫安為財務(wù)總監，同意聘任葉勇為董事會(huì )秘書(shū)，任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：2022年6月24日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，全體董事一致同意聘任鄒明斌為公司證券事務(wù)代表，任期自第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為122,924,268.25元，比上年同期增長(cháng)16.53%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，明冠新材主要從事新型復合膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品為太陽(yáng)能電池背板及封裝膠膜。