挖貝網(wǎng)6月8日，皖儀科技（688600）董事會(huì )于2022年6月8日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了第五屆董事會(huì )董事、第五屆監事會(huì )非職工代表監事，與公司于2022年5月23日召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的1名職工代表監事共同組成公司第五屆董事會(huì )、監事會(huì )。2022年6月8日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議，選舉產(chǎn)生了董事長(cháng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，并聘任新一屆高級管理人員。

董事選舉情況：2022年6月8日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制方式選舉臧牧、王騰生、黃文平、盧濤為第五屆董事會(huì )非獨立董事，選舉竺長(cháng)安、羅彪、劉長(cháng)寬為第五屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的4名非獨立董事和3名獨立董事共同組成公司第五屆董事會(huì )，任期自公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

董事長(cháng)及董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )選舉情況：2022年6月8日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》，全體董事一致同意選舉臧牧擔任公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)，并同意設立公司第五屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，分別為為戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )，選舉產(chǎn)生第五屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員情況如下：

1.戰略委員會(huì )委員：臧牧、黃文平、竺長(cháng)安，其中臧牧為主任委員；

2.審計委員會(huì )委員：羅彪、臧牧、劉長(cháng)寬，其中羅彪為主任委員；

3.提名委員會(huì )委員：竺長(cháng)安、臧牧、劉長(cháng)寬，其中竺長(cháng)安為主任委員；

4.薪酬與考核委員會(huì )委員：竺長(cháng)安、臧牧、劉長(cháng)寬，其中竺長(cháng)安為主任委員；

審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會(huì )主任委員羅彪為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期與公司第五屆董事會(huì )任期一致。

監事選舉情況：2022年6月8日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制方式選舉王國東、陳然為公司第五屆監事會(huì )非職工代表監事，與公司于2022年5月23日召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的1名職工代表監事魏彬松共同組成公司第五屆監事會(huì )，任期自公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

監事會(huì )主席選舉情況：2022年6月8日，公司召開(kāi)第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆監事會(huì )主席的議案》，全體監事一致同意選舉王國東為公司第五屆監事會(huì )主席，任期自公司第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第五屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年6月8日，公司召開(kāi)第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任臧牧擔任公司總經(jīng)理，同意聘任黃文平、王騰生、臧輝擔任公司副總經(jīng)理，同意聘任王勝芳擔任公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)，同意聘任周先云擔任公司財務(wù)總監。前述聘任的高級管理人員任期自第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

臧輝：1978年生，男，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，專(zhuān)科學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)。2005年至今，就職于皖儀有限及皖儀科技，歷任公司銷(xiāo)售員、銷(xiāo)售總監，現任公司副總經(jīng)理。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為47,483,382.05元，比上年同期下滑19.32%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，皖儀科技是一家專(zhuān)業(yè)從事環(huán)保在線(xiàn)監測儀器、檢漏儀器、實(shí)驗室分析儀器、電子測量?jì)x器等分析檢測儀器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。