挖貝網(wǎng)5月16日，東芯股份（688110）于2022年5月16日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì )董事、第二屆監事會(huì )非職工代表監事，并與第一屆職工代表大會(huì )2022年第一次會(huì )議選舉產(chǎn)生的第二屆監事會(huì )職工代表監事，共同組成了公司第二屆董事會(huì )、第二屆監事會(huì )，任期自股東大會(huì )通過(guò)之日起三年。

同日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員、召集人的議案》《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財務(wù)總監的議案》《關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉第二屆監事會(huì )監事會(huì )主席的議案》?，F將公司董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉、聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第二屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年年度股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》、《東芯半導體股份有限公司章程》的規定，公司董事會(huì )選舉蔣學(xué)明為第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

公司第二屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年年度股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )選舉第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人如下：

戰略委員會(huì )委員：召集人蔣學(xué)明；委員蔣學(xué)明、謝鶯霞、AHN SEUNG HAN、ZHANG GANG GARY、JOSEPH ZHIFENG XIE

提名委員會(huì )委員：召集人JOSEPH ZHIFENG XIE；委員JOSEPH ZHIFENG XIE、黃志偉、蔣學(xué)明

審計委員會(huì )委員：召集人施晨駿；委員施晨駿、黃志偉、謝鶯霞

薪酬與考核委員會(huì )：召集人黃志偉；委員黃志偉、施晨駿、謝鶯霞

其中審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會(huì )召集人施晨駿為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆監事會(huì )主席：公司第二屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年年度股東大會(huì )和第一屆職工代表大會(huì )2022年第一次會(huì )議選舉產(chǎn)生。根據《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定，公司監事會(huì )選舉王親強為第二屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會(huì )同意聘任謝鶯霞擔任公司總經(jīng)理，同意聘任陳磊、KIM HACK SOO擔任公司副總經(jīng)理，同意聘任朱奇偉擔任公司財務(wù)總監，同意聘任蔣雨舟擔任公司董事會(huì )秘書(shū)。其中董事會(huì )秘書(shū)蔣雨舟已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》規定的董事會(huì )秘書(shū)任職資格。

上述高級管理人員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事已對董事會(huì )聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì )同意聘任黃沈幪擔任公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。黃沈幪已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規的規定。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為261,796,151.50元，比上年同期增長(cháng)1,240.27%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，東芯股份是大陸領(lǐng)先的存儲芯片設計公司，聚焦于中小容量存儲芯片的研發(fā)、設計和銷(xiāo)售，是大陸少數可以同時(shí)提供NAND、NOR、DRAM等主要存儲芯片完整解決方案的公司。憑借強大的研發(fā)能力和穩定的供應鏈體系，產(chǎn)品已進(jìn)入國內外眾多知名客戶(hù)，廣泛應用于5G通信、物聯(lián)網(wǎng)終端、消費電子、工業(yè)和汽車(chē)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。