挖貝網(wǎng)5月12日，長(cháng)遠鋰科（688779）董事會(huì )于2022年5月12日召開(kāi)了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì )非獨立董事和獨立董事、第二屆監事會(huì )非職工代表監事，并與公司于2022年4月26日召開(kāi)的職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成了公司第二屆董事會(huì )及監事會(huì )，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

同日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人及總法律顧問(wèn)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》以及《關(guān)于選舉公司第二屆監事會(huì )監事會(huì )主席的議案》。

第二屆董事會(huì )董事長(cháng)選舉情況：公司第二屆董事會(huì )成員已經(jīng)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》、《湖南長(cháng)遠鋰科股份有限公司章程》的規定，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》，全體董事一致同意選舉胡柳泉擔任公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )選舉情況：根據《公司法》《公司章程》等法律、法規和相關(guān)規定，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》，選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員。具體如下：

審計委員會(huì )：丁亭亭（召集人）、胡柳泉、鄧超；

提名委員會(huì )：唐有根（召集人）、胡柳泉、丁亭亭；

戰略委員會(huì )：胡柳泉（召集人）、覃事彪、熊小兵；

薪酬與考核委員會(huì )：鄧超（召集人）、胡柳泉、唐有根。

其中，審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )的召集人均為獨立董事，且成員中有半數以上為獨立董事，審計委員會(huì )的召集人為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的任期自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

第二屆監事會(huì )主席選舉情況：公司第二屆監事會(huì )成員已經(jīng)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》《公司章程》等法律、法規和相關(guān)規定，公司召開(kāi)第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆監事會(huì )監事會(huì )主席的議案》，全體監事一致同意選舉吳世忠擔任公司第二屆監事會(huì )主席，任期自公司第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

高級管理人員聘任情況：根據《公司法》《公司章程》等法律、法規和相關(guān)規定，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人及總法律顧問(wèn)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》。同意聘任胡柳泉為公司總經(jīng)理；同意聘任張臻、周友元、魯耀輝、胡澤星、何敏為公司副總經(jīng)理，同意聘任劉海松為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)負責人及總法律顧問(wèn)；同意聘任曾科為公司董事會(huì )秘書(shū)。上述高級管理人員任期自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨立董事對上述高級管理人員的聘任發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為700,639,618.85元，比上年同期增長(cháng)538.17%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，長(cháng)遠鋰科是一家主要從事高效電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于為新能源電池提供高安全性、高能量密度、高循環(huán)次數的正極材料，旨在成為全球新能源材料行業(yè)的引領(lǐng)者。