挖貝網(wǎng)1月5日，九聯(lián)科技（688609）董事會(huì )召開(kāi)第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司董事會(huì )選舉第五屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司董事會(huì )選舉第五屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任財務(wù)總監的議案》、《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》等議案，現將具體情況公告如下：

一、選舉公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)：

公司第五屆董事會(huì )成員已經(jīng)由2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》、《公司章程》的規定，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議，選舉詹啟軍擔任公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)，林榕擔任公司第五屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

二、選舉公司第五屆董事各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人：

為使公司董事會(huì )能夠順利、高效開(kāi)展工作，充分發(fā)揮其在公司治理結構中的職能作用，根據《公司法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》、《公司董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作細則》的規定，公司第五屆董事會(huì )下設四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，分別為戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )，結合各位董事的專(zhuān)業(yè)技能、履歷背景等實(shí)際情況，第五屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員選舉情況如下：

戰略委員會(huì )：詹啟軍、林榕、胡嘉惠、喻志勇、肖浩，其中詹啟軍擔任召集人；

審計委員會(huì )：李東、喻志勇、胡嘉惠，其中李東擔任召集人；

提名委員會(huì )：喻志勇、李東、詹啟軍，其中喻志勇?lián)握偌耍?/p>

薪酬與考核委員會(huì )：喻志勇、肖浩、許華，其中喻志勇?lián)握偌恕?/p>

其中審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事?lián)握偌?；審計委員會(huì )召集人李東為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。

公司第五屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

三、聘任公司高級管理人員：

公司董事會(huì )同意聘任詹啟軍擔任公司總經(jīng)理，聘任胡嘉惠擔任公司董事會(huì )秘書(shū)兼副總經(jīng)理，聘任許華擔任公司副總經(jīng)理，聘任凌俊擔任公司財務(wù)總監。其中，胡嘉惠已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》規定的董事會(huì )秘書(shū)任職資格。上述高級管理人員任期自第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

四、證券事務(wù)代表：

公司董事會(huì )同意聘任鄧婧芬擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展各項工作，任期自第五屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。鄧婧芬已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

凌?。耗?，出生于1974年11月，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，中國社會(huì )科學(xué)院研究生院貨幣銀行專(zhuān)業(yè)研究生畢業(yè)，中級會(huì )計師。1995年9月至2008年11月先后在湖南省益陽(yáng)師范學(xué)校、益陽(yáng)市財政局和惠州斯旗信用擔保有限公司任職。2008年11月進(jìn)入九聯(lián)科技財務(wù)部工作；2009年11月至2012年12月先后擔任公司財務(wù)中心財務(wù)部副經(jīng)理、財務(wù)中心副總監；2012年12月至今任公司財務(wù)總監。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為739,741.47元，比上年同期增長(cháng)97.86%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，九聯(lián)科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為家庭多媒體信息終端、智能家庭網(wǎng)絡(luò )通信設備、物聯(lián)網(wǎng)通信模塊、光通訊模塊、智能安防設備及相關(guān)軟件系統與平臺的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)。