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睿昂基因董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉及聘任高級管理人員 第三季度公司凈利1780.72萬(wàn)

2021/12/7 18:44:07      挖貝網(wǎng) 丁易涵

挖貝網(wǎng)12月7日，睿昂基因（688217）于2021年11月18日召開(kāi)職工代表大會(huì )，選舉產(chǎn)生第二屆監事會(huì )職工代表監事一人；于2021年12月6日召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生第二屆董事會(huì )董事九人、第二屆監事會(huì )股東代表監事二人，共同組成了公司第二屆董事會(huì )、監事會(huì )。第二屆董事會(huì )、監事會(huì )任期自2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

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2021年12月6日公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議和第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議并通過(guò)《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》以及《關(guān)于選舉第二屆監事會(huì )主席的議案》，選舉產(chǎn)生董事長(cháng)、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及監事會(huì )主席，并聘任新一屆高級管理人員。

現就相關(guān)情況公告如下：

公司第二屆董事會(huì )組成情況：

董事長(cháng)：熊慧，其任期自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止；

董事會(huì )成員：熊慧、高尚先、熊鈞、高澤、林雷、徐敏、袁學(xué)偉（獨立董事）、徐偉建（獨立董事）、趙貴英（獨立董事）。

第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成情況：

董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )：袁學(xué)偉（召集人）、徐偉建、熊慧；

董事會(huì )審計委員會(huì )：袁學(xué)偉（召集人）、徐偉建、趙貴英；

董事會(huì )提名委員會(huì )：袁學(xué)偉（召集人）、徐偉建、熊慧；

董事會(huì )戰略委員會(huì )：熊慧（召集人）、高尚先、徐敏、袁學(xué)偉、趙貴英；

公司第二屆董事會(huì )各個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )任期自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司第二屆監事會(huì )組成情況：

監事會(huì )主席：李云航，其任期自公司第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止；監事會(huì )成員：李云航（職工代表監事）、沈潔、李可嘉。

聘任公司高級管理人員的情況：

總經(jīng)理：熊慧；副總經(jīng)理：熊鈞、張成俐；董事會(huì )秘書(shū)兼財務(wù)負責人：李彥；上述公司高級管理人員任期自公司第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

公司本次換屆選舉后，劉紹林不再擔任公司監事，公司對離任的劉紹林在任職期間的勤勉工作及對公司發(fā)展所做出的重要貢獻表示衷心的感謝！

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為17,807,204.65元，比上年同期增長(cháng)21.64%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，睿昂基因致力于“精準醫療”國家戰略，是一家擁有自主品牌分子診斷產(chǎn)品的生命科學(xué)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為體外診斷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及科研、檢測服務(wù)，主要為血液?。ò籽?、淋巴瘤）、實(shí)體瘤（肺癌、結直腸癌、黑色素瘤等）和傳染?。ㄒ倚透窝?、風(fēng)疹、單純皰疹等）患者提供基因及抗原的精準檢測，為疾病診斷、風(fēng)險評估、疾病分型、靶向藥物選擇和療效監測等個(gè)體化治療方案的制定提供依據。