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中自科技聘任李云為總經(jīng)理 第三季度公司虧損622.68萬(wàn)

2021/12/3 18:30:40      挖貝網(wǎng) 春雨

挖貝網(wǎng)12月3日，中自科技（688737）發(fā)公告稱(chēng)，公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )于2021年12月2日采用累積投票制的方式選舉陳啟章、陳耀強、李云、陳翠容、粟山和馬仁虎任第三屆董事會(huì )非獨立董事，選舉堯命發(fā)、曹麒麟和逯東任第三屆董事會(huì )獨立董事。本次股東大會(huì )選舉出的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止，任期三年。

同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議，全體董事一致選舉陳啟章任公司董事長(cháng)，并選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì )審計委員會(huì )、戰略投資委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )和人才與科技發(fā)展委員會(huì )委員：

審計委員會(huì )：逯東（主任委員）、陳啟章、堯命發(fā)、曹麒麟、陳翠容

戰略投資委員會(huì )：陳啟章（主任委員）、李云、陳耀強、粟山、馬仁虎

提名委員會(huì )：曹麒麟（主任委員）、堯命發(fā)、逯東、陳啟章、陳翠容

薪酬與考核委員會(huì )：曹麒麟（主任委員）、陳啟章、堯命發(fā)、逯東、李云

人才與科技發(fā)展委員會(huì )：李云（主任委員）、陳啟章、陳耀強、粟山、馬仁虎

2021年11月19日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì )選舉劉志敏任第三屆監事會(huì )職工代表監事。2021年12月2日，公司召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用累積投票制的方式選舉蔡紅和黃夕萍任第三屆監事會(huì )非職工代表監事。蔡紅、黃夕萍與劉志敏共同組成公司第三屆監事會(huì )，任期自本次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第三屆監事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止，任期三年。

2021年12月2日，公司召開(kāi)第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，全體監事一致選舉蔡紅任公司監事會(huì )主席。

公司第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2021年12月2日審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，分別聘任李云為公司總經(jīng)理，陳翠容為公司副總經(jīng)理，龔文旭為公司副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監，王云為公司副總經(jīng)理，陳德權為公司副總經(jīng)理，胡淑梅為公司副總經(jīng)理，蔣中鋒為公司副總經(jīng)理，吳敏為公司副總經(jīng)理，張志鳳為公司總經(jīng)理助理。前述高級管理人員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。

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其中龔文旭已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》規定的董事會(huì )秘書(shū)任職資格。

公司同意聘任曾宇擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)履行職責，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。

曾宇尚未取得上海證券交易所的科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)任職資格，承諾將參加上海證券交易所舉辦的最近一期科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)任職資格培訓并在取得科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)后履職。

鑒于公司第二屆董事會(huì )、監事會(huì )任期屆滿(mǎn)，自2021年12月3日起，張志鳳不再擔任公司非職工代表監事職務(wù)，王文民不再擔任公司副總經(jīng)理職務(wù)，王安霖不再擔任公司總經(jīng)理助理職務(wù)。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-6,226,751.91元。