挖貝網(wǎng)11月12日，偉思醫療（688580）于2021年11月12日召開(kāi)了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )和職工代表大會(huì )，分別選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì )董事、第三屆監事會(huì )非職工代表監事和第三屆監事會(huì )職工代表監事，共同組成了公司第三屆董事會(huì )、第三屆監事會(huì )，任期自2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)之日起三年。

同日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )主席的議案》?，F將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)：公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，公司董事會(huì )選舉王志愚為公司第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員：

公司第三屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》《公司章程》及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )實(shí)施細則等相關(guān)規定，公司董事會(huì )擬選舉第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及主任委員（召集人）如下：

審計委員會(huì )：蔡衛華、肖俊方、陳莉莉，其中蔡衛華為主任委員（召集人）

戰略委員會(huì )：王志愚、何益民、許金國，其中王志愚為主任委員（召集人）

提名委員會(huì )：何益民、肖俊方、王志愚，其中何益民為主任委員（召集人）

薪酬與考核委員會(huì )：肖俊方、蔡衛華、黎曉明，其中肖俊方為主任委員（召集人）

以上各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆監事會(huì )主席：公司第三屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，公司監事會(huì )選舉胡平為公司第三屆監事會(huì )主席，任期自本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會(huì )同意聘任王志愚擔任公司總經(jīng)理，同意聘任鐘益群、伍夏、許金國擔任公司副總經(jīng)理，同意聘任黃河擔任公司首席輪值技術(shù)官、張輝擔任公司首席運營(yíng)官、仇凱擔任公司高級研發(fā)總監、鐘益群擔任公司董事會(huì )秘書(shū)、陳莉莉擔任公司財務(wù)總監。其中鐘益群已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》規定的董事會(huì )秘書(shū)任職資格。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì )同意聘任陸佳麗為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。陸佳麗已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng )板股票上市規則》等相關(guān)法律法規的規定。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,391,924.38元，比上年同期增長(cháng)20.07%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，偉思醫療致力于在盆底及產(chǎn)后康復、神經(jīng)康復、精神康復等細分領(lǐng)域為醫療及專(zhuān)業(yè)機構提供安全、有效的康復產(chǎn)品及整體解決方案，目前公司產(chǎn)品主要為電刺激類(lèi)、磁刺激類(lèi)、電生理類(lèi)設備、耗材及配件等康復醫療器械及產(chǎn)品。