挖貝網(wǎng)11月2日，中科星圖（688568）于2021年11月2日召開(kāi)職工代表大會(huì )和2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，分別選舉產(chǎn)生了第二屆監事會(huì )職工代表監事和第二屆董事會(huì )董事、第二屆監事會(huì )非職工代表監事，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。

同日，經(jīng)全體董事、監事同意，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第二屆監事第一次會(huì )議，會(huì )議分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(cháng)的議案》《關(guān)于選舉公司副董事長(cháng)的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》、關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的相關(guān)議案及《關(guān)于選舉公司監事會(huì )主席的議案》?，F將具體情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)：公司第二屆董事會(huì )成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生，根據《中華人民共和國公司法》、《中科星圖股份有限公司章程》等相關(guān)規定，公司第二屆董事會(huì )選舉付琨為公司第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，選舉邵宗有為公司第二屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人：

根據《公司法》、《公司章程》的規定，公司董事會(huì )選舉產(chǎn)生的第二屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員及召集人如下：

戰略委員會(huì )：付琨（召集人）、邵宗有、陳晉蓉

審計委員會(huì )：張國華（召集人）、李奎、王東輝

提名委員會(huì )：陳晉蓉（召集人）、李奎、陳偉

薪酬與考核委員會(huì )：陳寶國（召集人）、張國華、王東輝

選舉公司第二屆監事會(huì )主席：公司第二屆監事會(huì )成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )及公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生，根據《公司法》《公司章程》的規定，監事會(huì )選舉朱曉勇為公司第二屆監事會(huì )主席，任期自第二屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級管理人員：根據《公司法》以及《公司章程》的相關(guān)規定，公司董事會(huì )同意聘任邵宗有為公司總經(jīng)理，同意聘任胡煜、陳偉、鄭云、唐德可、時(shí)信華為公司的副總經(jīng)理；同意聘任陳偉為公司的董事會(huì )秘書(shū)，鄭云為公司的財務(wù)總監。以上高級管理人員任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。其中，陳偉已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格已獲上海證券交易所審核通過(guò)。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì )同意聘任郭一凡為公司證券事務(wù)代表，任期自第二屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。郭一凡已取得上海證券交易所科創(chuàng )板董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

部分董事?lián)Q屆離任情況：鑒于公司第一屆董事會(huì )、監事會(huì )任期屆滿(mǎn)，公司本次換屆選舉后，自2021年11月2日起，雷斌、聶華不再擔任公司董事職務(wù)。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為37,889,991.43元，比上年同期下滑2.18%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，中科星圖作為國內最早從事數字地球產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，經(jīng)過(guò)長(cháng)期的積累，已經(jīng)形成了具有自主知識產(chǎn)權的數字地球相關(guān)產(chǎn)品和核心技術(shù)，以GEOVIS數字地球基礎軟件平臺和GEOVIS數字地球應用軟件平臺為基礎，面向政府、企業(yè)以及特種領(lǐng)域等用戶(hù)提供軟件銷(xiāo)售與數據服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)、一體機產(chǎn)品，以及系統集成。

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